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廣博股份召開2014年度股東大會
發(fā)布時間:2015-05-04 瀏覽次數(shù):4456
 

430日下午,廣博股份(002103)在公司總部召開2014年度股東大會。公司高層領(lǐng)導(dǎo)、股東代表、獨立董事代表、監(jiān)事會代表等近30名人員參加了本次股東大會,其中出席本次股東大會的股東及股東代表共計8人,會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

大會審議通過了:《2014年度董事會工作報告》、《2014年度監(jiān)事會工作報告》 、《2014年度財務(wù)決算報告》、《2014年度利潤分配預(yù)案》 、《2014年年度報告全文及摘要》、《關(guān)于2014年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于2015年向各家銀行申請綜合授信額度的議案》、《關(guān)于為控股子公司提供保證擔(dān)保的議案》 、《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》、《關(guān)于審定2015年度公司董事薪酬的議案》、《關(guān)于審定2015年度公司監(jiān)事薪酬的議案》、關(guān)于制定《未來三年(2015-2017年)股東回報規(guī)劃》等議案。

本次股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結(jié)果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,通過的決議合法有效。

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