4月18日下午，廣博股份召開(kāi)2015年度股東大會(huì)，會(huì)議由廣博股份董事長(zhǎng)戴國(guó)平主持。
出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表共計(jì)14 人，其中現(xiàn)場(chǎng)出席股東9人，參與網(wǎng)絡(luò)投票股東 5 人，本次會(huì)議股東無(wú)委托獨(dú)立董事投票的情況。大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，上海市瑛明事務(wù)所律師王高平、鄧穎出席本次大會(huì)并出具《法律意見(jiàn)書(shū)》。
會(huì)議審議通過(guò)了《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》、《2015年年度報(bào)告全文及摘要》、《關(guān)于2016年向各家銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》、《關(guān)于為控股子公司提供保證擔(dān)保的議案》、《關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》、《關(guān)于審定2016年度公司董事薪酬的議案》、《關(guān)于審定2016年度公司監(jiān)事薪酬的議案》等11項(xiàng)議案。
本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、召集人的資格以及會(huì)議的表決程序均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。
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