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廣博股份召開第三屆董事會第十一次會議
發(fā)布時間:2009-04-03 瀏覽次數(shù):3275

41,浙江廣博集團股份有限公司召開第三屆董事會第十一次會議, 公司全體董事出席了本次會議、全體監(jiān)事及高管人員列席會議,會議由董事長王利平主持。

會上,首先由王君平總經(jīng)理作《2008年度總經(jīng)理工作報告》,他指出2008年公司通過適度提價保客戶,開發(fā)新興項目促發(fā)展,較好完成公司年初設(shè)定的各項目標。報告在深刻分析了企業(yè)所面臨的嚴峻形勢和有利因素后,提出了2009年的工作思路,他強調(diào)2009年公司將從進一步強化公司內(nèi)部管理著手,以全面提升隊伍的綜合素質(zhì)和執(zhí)行力為依托,以提升運作效率、提高管理效益為核心,在強化市場開拓能力和產(chǎn)品創(chuàng)新能力上下功夫,充分利用市場優(yōu)勝劣汰的洗牌機遇,繼續(xù)推進公司的全面發(fā)展。

隨后,經(jīng)與會董事審議,本次會議通過了《2008年度董事會工作報告(草案)》、《公司2008年度財務(wù)決算報告》、《公司2008年度利潤分配預(yù)案》、《關(guān)于年度募集資金存放與使用情況的專項報告》、《關(guān)于2009年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于向各家銀行申請2009年度綜合授信額度的議案》、《關(guān)于為控股子公司提供保證擔(dān)保的議案》、《關(guān)于修改公司章程的議案》、《2008年度內(nèi)部控制自我評價報告》、《關(guān)于對會計師事務(wù)所從事上年度公司審計工作的總結(jié)報告和續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》等多項議案。

與會董事表示:面對嚴峻的寒冬宏觀眾環(huán)境,我們有信心戰(zhàn)勝困難,有信心在危機中尋找新的發(fā)展機遇,我們將通過充分利用政策優(yōu)勢和資源優(yōu)勢,逐步推進廣博的轉(zhuǎn)型升級,為下一步發(fā)展積蓄更多的力量。

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